واشنگتن – ربع قرن پس از موافقت با مشارکت در حل و فصل دعاوی بازماندگان هولوکاست، غول بانکداری مشکل دار Credit Suisse با اتهامات جدیدی روبرو شده است که به طور کامل در مورد دامنه کمک های تاریخی خود به نازی ها اظهار نظر نکرده است.
کمیته بودجه سنا روز سه‌شنبه دو گزارشی را منتشر کرد که از تحقیقی دریافت کرده بود که کردیت سوئیس برای فعالیت‌های بانکی نازی‌های آلمانی که در دهه 1930 به آرژانتین رفته بودند، سفارش داده بود.
یکی از این گزارش ها توسط نیل ام. باروفسکی، وکیلی که بانک برای نظارت بر تحقیقات استخدام کرده بود، نوشته شده بود، اما در ماه نوامبر پس از گسترش دامنه آن به نازی هایی که در پایان جنگ جهانی دوم از اروپا فرار کردند، رد شد. کمیته یک کپی از گزارش را هنگامی که ماه گذشته احضاریه ای برای آن صادر کرد، دریافت کرد، زیرا Credit Suisse در حال فروپاشی بود.
“تصمیم کردیت سوئیس برای توقف بررسی میانی خود، بسیاری از سوالات را بی پاسخ گذاشته است، از جمله سوالاتی در مورد کامل بودن تلاش های تحقیقاتی قبلی، میزان خدمت به منافع نازی ها و نقش این بانک در خدمت به نازی هایی که از عدالت پس از جنگ فرار می کنند.” باروفسکی نوشت.
این اختلاف نشان می‌دهد که هشت دهه پس از جنگ جهانی دوم، درک چگونگی کمک مالی بانک‌های سوئیسی به نازی‌ها هنوز ناقص است. این موضوع همچنین عمیقاً بحث برانگیز است و به تلاطمی که Credit Suisse در هفته‌های اخیر در بحبوحه هراس بانکی جهانی که منجر به موافقت رقیبش UBS با خرید آن به مبلغ 3.2 میلیارد دلار شد، افزوده است.
کمیته بودجه تحقیقاتی را پس از آن آغاز کرد که مرکز سیمون ویزنتال، یک گروه حقوق بشر یهودی به نام یک شکارچی مشهور نازی، در ماه فوریه با سناتور چارلز ای. گراسلی، جمهوریخواه ارشد کمیته، در مورد آنچه اتفاق افتاده بود، تماس گرفت.
Credit Suisse در بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه گفت که گزارش آقای باروفسکی حاوی «اشتباهات واقعی متعدد، اظهارات گمراه‌کننده و بی‌مورد و ادعاهای بدون پشتوانه است که مبتنی بر درک ناقص حقایق است. بانک به شدت این اظهارات نادرست را رد می کند. این بیانیه به طور مشخص هیچ اشتباهی را مشخص نکرده است.
از طریق یک سخنگوی، آقای باروفسکی از اظهار نظر خودداری کرد.
افراد مطلع گفتند که در گفتگو با کمیته، نمایندگان بانک هرگونه تخلف را رد کردند و گفتند که متعهد به پیگیری حقیقت تاریخی آنچه اتفاق افتاده است. بانک همچنین تصمیم خود برای اخراج آقای باروفسکی را به عنوان یک اختلاف تجاری و نه تلاشی برای ممانعت از تحقیقات به تصویر کشید. به گفته آن، تحقیقات اساسی توسط یک شرکت حسابداری قانونی، تحت نظارت یک وکیل دیگر ادامه یافت.
این بانک حساب 22 صفحه ای خود را از رویدادها در ماه مارس تهیه کرد. پس از بررسی یافته‌هایی که می‌گوید «اطلاعات موجود در سوابق تاریخی منتشر شده را تکمیل می‌کند، اما به طور اساسی تغییر نمی‌دهد»، «Credit Suisse به این نتیجه رسیده است که در حال حاضر هیچ اقدام دیگری در رابطه با مسائلی که مرکز Simon Wiesenthal داشته است، لازم نیست. مطرح کرد.
اما پس از تحقیقات کمیته سنا، این بانک هفته گذشته موافقت کرد که فهرست دیگری از اسامی را که مرکز جمع آوری کرده بود، از افراد مرتبط با یک شبکه مخفی که به نازی ها کمک کرد پس از جنگ جهانی دوم از اروپا فرار کنند، مورد بررسی قرار دهد.
در بیانیه ای، آقای گراسلی گفت که کردیت سوئیس، علیرغم اینکه در ابتدا با تحقیق موافقت کرده بود، “به طور غیرضروری محدود و محدود بود”، از پیروی از سرنخ ها امتناع کرد، آقای باروفسکی را حذف کرد و اصرار داشت که بخش هایی از گزارشی را که او تحویل داده بود ویرایش کند. .
بسیاری از آلمانی‌ها در سال‌های قبل و بعد از جنگ جهانی دوم به آرژانتین نقل مکان کردند، از جمله تعدادی از نازی‌ها که در بحبوحه سقوط آدولف هیتلر از اروپا فرار کردند. در سال 2020، مرکز سیمون ویزنتال اعلام کرد که اطلاعاتی درباره آلمانی‌هایی که در دهه 1930 در آنجا زندگی می‌کردند کشف کرده است که ممکن است به شناسایی حساب‌های دیگر مرتبط با نازی‌ها کمک کند.
مدیران اجرایی در آن زمان موافقت کردند که دارایی های سپرده شده در بانکی را که بخشی از بانکی است که اکنون به عنوان Credit Suisse شناخته می شود، بررسی کنند و یک شرکت حسابداری قانونی بین المللی به نام AlixPartners را برای انجام این کار استخدام کردند. مردم گفتند که بانک بعداً آقای باروفسکی را به عنوان ناظر مستقل تحقیقات منصوب کرد تا اعتماد بیشتری به مرکز بدهد.
آقای باروفسکی، از شرکت حقوقی جنر اند بلاک نیویورک، یک دادستان سابق است که بازرس کل برنامه 700 میلیارد دلاری امداد دارایی های مشکل دار، پاسخ کمک مالی بانک به بحران مالی 2008 بود. در انتخاب او، کردیت سوئیس با چهره ای آشنا پیش رفت: از سال 2014، او به عنوان یک ناظر شرکتی مستقل برای بانک پس از اعتراف به جرم کمک به مشتریان آمریکایی برای فرار از مالیات، خدمت کرده است.
در دهه 1990، بانک‌های سوئیسی تحت تحقیقات گسترده‌ای قرار گرفتند که به دنبال کشف و مبارزه با کمک‌های مالی گذشته خود به نازی‌ها و شناسایی هر گونه دارایی باقی‌مانده متعلق به قربانیان هولوکاست بودند. بانک‌ها امیدوار بودند که بررسی و بازپرداختی که Credit Suisse و UBS در سال 1998 با پرداخت آن موافقت کردند، موضوع را پشت سر گذاشته باشد.
بر اساس این اسناد، قبل از اخراج، آقای باروفسکی به طور قطعی هیچ حساب مرتبط با نازی‌ها را که هنوز باز بودند، شناسایی نکرد. اما کار کامل نبود، و حساب‌هایی را کشف کرد که نازی‌ها از آن‌ها استفاده کرده بودند که در تحقیقات دهه 1990 فاش نشدند – اگرچه نمایندگان بانک برخی از جنبه‌های گزارش او را به چالش کشیدند.
آقای باروفسکی نوشت: اطلاعات مربوط به حسابی که توسط یک افسر اس اس نازی که نماینده یک هلدینگ شرکت های اس اس بود که از یهودیان استثمار اقتصادی می کردند، کنترل می شد. او این یافته را در تضاد با ادعای کردیت سوئیس در سال 2001 نشان داد که در آرشیو خود چیزی پیدا نکرده است که نشان دهنده رابطه با شرکت هلدینگ باشد.
افراد مطلع گفتند که نمایندگان بانک هرگونه پوششی را رد کردند و به کمیته تاکید کردند که این یک مورخ آنجا بود که توجه را به سوابق حساب جلب کرد.
آقای باروفسکی همچنین نوشت که این بانک به یک تاجر مرتبط با نازی ها کمک کرد تا شرکتی را بازسازی کند که امروز ارزش آن به چند صد میلیون دلار می رسد تا دارایی های آن مصادره نشود و بانک بعداً از این نهاد برای پرداخت پاداش به مدیران بانک استفاده کرد.
نمایندگان بانک به کمیته تاکید کردند که تغییر ساختار برای مخفی کردن دارایی‌ها در دهه 1930 بود، زمانی که تاجر در نهایت با نازی‌ها جدا شد – نه در طول جنگ و نه پس از آن – و بانک سهام او را قبل از دریافت پاداش خریداری کرده بود.
این تحقیقات همچنین شروع به بررسی دقیق حساب‌هایی کرد که بین سال‌های 1952 و 1990 توسط یک دانشمند نازی که در جریان محاکمه نورنبرگ زندانی شده بود و حسابی که در سال 2002 توسط یک فرمانده نازی که در نورنبرگ محاکمه و محکوم شده بود بسته شده بود، باز شد.
اما همانطور که تحقیقات آشکار شد، کردیت سوئیس، رومئو سروتی، وکیل عمومی را که در زمان تشکیل تحقیقاتش در محل بود، با یک وکیل ارشد جدید، مارکوس دیتهلم، جایگزین کرد، که بررسی تعهدات اصلی بانک را آغاز کرد.
در ژوئن 2022، آقای باروفسکی به آقای دیتلم در مورد این تحقیقات توضیح داد. اندکی بعد، آقای دیتلم به آقای باروفسکی و آلیکس پارتنر دستور داد تا کار خود را متوقف کنند.
مقامات بانک بعداً به کمیته گفتند که آقای دیتلم کار AlixPartners را در ماه اکتبر مجدداً شروع کرد، اما روابط بین آقای دیتلم و آقای باروفسکی تیره شد و آقای باروفسکی در نوامبر اخراج شد. او پس از پایان کار، گزارش خود را تکمیل کرد.
این بانک یک وکیل مستقر در لندن در شرکت کلیفورد شانس به نام لوک تولاینی را به جای آقای باروفسکی استخدام کرد.
در فوریه، آقای گراسلی و رئیس هیئت بودجه، سناتور شلدون وایت هاوس، دموکرات رود آیلند، تحقیقاتی را آغاز کردند.
مقامات ارشد کردیت سوئیس، از جمله آقای دیتهلم، با تأکید بر ماهیت دشوار این تحقیقات، به واشنگتن رفتند تا در 7 آوریل با کمیته درباره این موضوع ملاقات کنند، حتی در حالی که بانک در حال گفتگو با UBS در مورد آینده خود بود. موضوع گفت.
این کمیته همچنین به Credit Suisse درباره یکی از موضوعاتی که آقای باروفسکی به آن اشاره کرد فشار آورد: چرا به دنبال هیچ حساب مرتبط با لیستی از صدها نام از افراد دخیل در یک شبکه مخفی که نازی ها را پس از جنگ به خارج از آلمان قاچاق می کرد، نگردید.
افراد آشنا به این موضوع گفتند که کردیت سوئیس هفته گذشته نامه ای به کمیته ارسال کرد و گفت که در نهایت این لیست را بررسی خواهد کرد.
این مرکز در بیانیه‌ای اعتبار هرگونه تحقیق آتی را در صورتی که مستقل از کردیت سوئیس نباشد، زیر سوال برد و گفت که تصمیم بانک برای برکناری آقای باروفسکی «اعتماد به یک بررسی تاریخی منصفانه، مستقل و شفاف» را از بین برده است.
با این حال، هم آقای گراسلی و هم آقای وایت هاوس تعهد بانک برای گسترش تحقیقات خود را ستودند و گفتند که در ادامه آن را زیر نظر خواهند داشت.
آقای وایت هاوس گفت: “ما متعهد هستیم که این تحقیقات را به پایان برسانیم.” این واقعیت که Credit Suisse موافقت کرده است که دامنه تحقیقات اولیه خود را در پاسخ به تحقیقات کمیته گسترش دهد، قدرت نظارت کنگره بر تخلفات شرکتی را نشان می دهد.
